MWAE
| Anschrift: | Heinrich-Mann-Allee 10714473 Potsdam |
| Telefon: |  +49 331 866-0 |
| Telefax: |  +49 331 866-1533 |
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| Homepage: | Website des MWAE |
Angebotene Dienstleistungen
- Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Anzeige eines Geldwäschebeauftragten
- Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Anzeige über die Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen
- Registrierungspflicht für Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht Registrierung
- Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) Entgegennahme
- Einholen von Auskünften von Verpflichteten im Rahmen der Geldwäscheaufsicht Entgegennahme
- Bestellung eines Gruppen-Geldwäschebeauftragten Entgegennahme
- Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse
- Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen
- Beschwerden im Rahmen der Geldwäscheaufsicht Entgegennahme
- Ausbildungsdauer Verkürzung
- Betrieb eines Energieversorgungsnetzes Genehmigung
